Три оператора онлайн-азартных игр были расследованы Комиссией по азартным играм на предмет социальной ответственности и неудач с отмыванием денег в рамках предпринимаемых Комиссией усилий по повышению стандартов путем принятия жестких правоприменительных мер.
Компании BGO Entertainment Limited, GAN PLC и NetBet Enterprises Limited были подвергнуты пересмотру лицензий после ряда неудачных попыток, в том числе недостаточных для обеспечения безопасности потребителей и неспособности предотвратить отмывание денег и преступные расходы.
В результате этих проверок, два предприятия, BGO и Gan PLC, получили новые условия, наложенные на их лицензии, и все три теперь будут совершенствовать свою политику и процедуры, а также осуществлять платежи для продвижения работы Национальной стратегии по сокращению "азартных игр". Комиссия также будет рассматривать действия отдельных обладателей лицензий на управление личным составом во всех трех случаях
Ричард Уотсон, исполнительный директор Комиссии по азартным играм, сказал: "Лицензиаты должны защищать потребителей от вреда и обращаться с ними справедливо. Наши недавние расследования выявили целый ряд недостатков в области защиты потребителей и борьбы с отмыванием денег у каждого из этих трех операторов, и в результате мы используем против них целый ряд инструментов правоприменения". Мы будем продолжать бороться с неудавшимися операторами посредством нашей жесткой и упреждающей работы по обеспечению соответствия и правоприменению".
BGO Entertainment Limited
BGO не смогло разработать эффективную политику и процедуры для клиентов, у которых могли появиться признаки проблемных азартных игр в период с 25 сентября 2018 года по 23 марта 2020 года. Кроме того, в период с 25 сентября 2018 года по 21 июля 2020 года BGO не располагала эффективными и достаточными ресурсами для борьбы с отмыванием денег.
Как следствие, BGO будет иметь дополнительные условия, налагаемые на ее лицензию, которые предполагают проведение дополнительной социальной ответственности и проверок по борьбе с отмыванием денег для своих основных клиентов. Бизнес также заплатит 2 млн. фунтов стерлингов в поддержку реализации Национальной стратегии по сокращению игорных азартных игр.
Читайте следующее публичное заявление BGO.
ГАН ПЛС
В период с августа 2018 года по сентябрь 2019 года ГАН не выполнил четыре лицензионных условия, касающихся социальной ответственности и борьбы с отмыванием денег. Невыполнение этих условий включало в себя неэффективность политики и процедур по борьбе с отмыванием денег, отсутствие на веб-сайте предупреждений о том, что азартные игры для несовершеннолетних являются преступлением, и плохое руководство по взаимодействию с клиентами.
Как следствие, на компанию GAN будут налагаться дополнительные условия, включающие постоянный анализ эффективности и внедрение политик, процедур и средств контроля в области ПОД/ФТ и СР, а также дополнительное обучение владельцев лицензий на управление личным составом и старших сотрудников. Бизнес также заплатит 146 000 фунтов стерлингов за реализацию Национальной стратегии по сокращению азартных игр.
Читайте GAN после публичного заявления.
NetBet Enterprises Limited
В период с 20 ноября 2018 года по 29 мая 2019 года NetBet не выполнил два лицензионных условия, касающихся социальной ответственности и противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем. Невыполнение этих условий включало в себя отсутствие тщательной проверки документации об источниках финансирования, предоставляемой клиентами, и неэффективное осуществление политики ответственного отношения к азартным играм.
Как следствие, NetBet внесет ряд изменений в свои процессы, в том числе уделит больше внимания времени входу своих клиентов в систему во время ответственной оценки клиентов игорного бизнеса, установит автоматические ограничения для клиентов, демонстрирующих ранние признаки проблемной азартной игры, и предоставит потребителям доступ к калькулятору ценовой доступности.
Бизнес также заплатит 748 000 фунтов стерлингов за реализацию Национальной стратегии по сокращению азартных игр.
